Katër kompani që ofrojnë shërbim call center në vendin tonë po verifikohen nga prokuroria, pas sinjaleve se mund të jenë implikuar në pastrim parash. Në shumë raporte të Bankës së Shqipërisë dhe Drejtorisë së Pastrimit të Parave, ky sektor është në listën e risqeve, ndërsa së fundmi është vënë në lëvizje dhe prokuroria. Sipas burimeve të gazetës, Prokuroria e Varshavës me anë të një letër-porosie u ka kërkuar informacion autoriteteve tona për transfertat bankare të një shtetasi italian që ata kanë hetuar në Poloni. Burime nga prokuroria e kryeqytetit i thanë gazetës “SOT” se Prokuroria Rajonale në Varshavë, i ka kërkuar homologëve të tyre shqiptarë të kryejnë veprime hetimore në lidhje me transfertat bankare të shtetasit Massimiliano Modesto Saponaro në kuadër të hetimit të veprës penale të “Mashtrim në dëm të personave”, “Pastrim i parave”, “Qarkullim financiar pa leje”, të parashikuara nga nenet 258, 286 dhe 299 të Kodit Penal polak. Autoritetet polake me anë të letër-porosisë kërkojnë që të përcaktohet, nëse në territorin e Shqipërisë po zhvillohen veprime paraprake hetimi të cilat kanë lidhje me mashtrimet e kryera duke përdorur platformat e investimit “CFD 1000”, “Vortex”, “Assets”, “MIB 700” në dëm të disa shtetasve. Autoritetet polake i kërkojnë prokurorisë se në rast se nuk është zhvilluar një procedim i tillë në vendit tonë, duhet të nisë sa më shpejt. Sipas letër-porosisë të mbërritur në vendin tonë, autoritet polake kërkojnë të dhënat e adresës së porositësit të transfertave të përmendura dhe më pas marrjen në pyetje në cilësinë e dëshmitarit me qëllim për të përcaktuar rrethanat përmes së cilave janë realizuar këto transferta. Gazeta ka mësuar se prokuroria ka nisur verifikimet ndaj 4 kompanive call center që operojnë në vendin tonë, si dhe po skanohen transfertat bankare të drejtuesve të tyre.
Operacioni në Poloni
Në maj të vitit 2018 policia polake në bashkëpunim me Prokurorinë e Varshavës ndërmori një operacion për goditjen e një rrjeti mashtrimi përmes kompanive call center. Sipas deklaratës së policisë polake, qendra e thirrjeve Forex Investime Amplio është një kompani e angazhuar në praktikat mashtruese. Sipas zyrtarëve, kompania ka përdorur reklama dhe kërkesa të rreme. Në kohën e operacionit autoritetet polake thanë se firma funksiononte si qendra thirrjeje për disa nga markat Forex në treg. Këto përfshijnë CFD 1000, ASSETS VORTEX dhe MIB 700. Policia polake ka deklaruar në njoftimin për shtyp se ka arrestuar 20 nga menaxherët më të lartë dhe shitësit e “Alplio Investimeve”. Zyrtarët e Byrosë Qendrore të Hetimit (CBŚP) policë, akuzuan 36 punëtorë për dhënien e këshillave për investime pa ndonjë licencë të vlefshme. Për më tepër, punëtorët janë akuzuar për mashtrim të rënduar. Dihet gjithashtu se e gjithë kjo ka ndodhur në periudhën midis 2016 dhe 2018. Në atë kohë policia polake pohoi se kompania është angazhuar në praktikat mashtruese. Sipas zyrtarëve, kompania ka përdorur reklama dhe kërkesa të rreme. Raportohet se viktimat e kompanisë kanë pohuar se ata nuk kishin fonde të mbetura në llogaritë e tyre pasi ishin kontaktuar dhe mashtruar. Për më tepër, autoritetet besojnë se “Amplio Investment” ka shërbyer gjithashtu si një nga operatorët kryesorë të disa mashtrimeve të investimeve. Viktimat e këtyre mashtrimeve thuhet se janë të vendosura në shumë vende, si Poloni, Itali, Rusi dhe Kazakistan. Në periudhën e gjashtë muajve të fundit, zyrtarët kanë pranuar 350 ankesa. Megjithatë, policia pretendon se ka pasur viktima të tjera që nuk raportojnë rastet e tyre, siç u bë e ditur pas hetimeve. Pas mbylljes së ndërmjetësve të Forex dhe CFD, klientët kanë humbur më shumë se 5.30 milionë dollarë. Klientët janë mashtruar për të investuar paratë e tyre me Amplio Investments, të cilët kanë paraqitur keq veten e tyre dhe kanë siguruar dokumente false. Sa i përket hetimit, stafi i shitjeve ka përdorur një mënyrë shumë agresive për të kërkuar investitorë. Duket se ata kanë promovuar shërbimet e tyre si shumë fitimprurëse dhe të besueshme ndërsa përpiqen të bindin investitorët të depozitojnë fonde të mëdha më vete. Pasi skema funksionoi, klientët morën një këshillë financiare nga brokerimet që i çuan ata në falimentim.
Elvis MYRTA